聚合智慧 | 升华财富
产业智库服务平台
产业智库服务平台
| 上海松江警方日前在经侦“破案会战”中成功破获了一起特大非法经营黄金期货系列案件。去年9月至今，这个打着“炒外盘”、“高杠杆”、“赚快钱”旗号的团伙，利用投资者对于黄金投资规则的不熟悉，诱骗3000余人“入套”，涉案资金8700余万元。 上百倍杠杆，2天“撬”走3万元 市民卞小姐没想到会在2天内赔掉3万元。 今年3月，她听一名投资咨询公司(A公司)的经纪人介绍，国内黄金交易所的杠杆约为5-10倍，A公司提供的交易杠杆最低100倍，最高400倍，能赚取高额回报。她动心了，便在A公司的网站注册开户信息、签订电子协议。她从网站下载了模拟交易软件，“试运行”时，果然能够不断盈利。 几天后，卞小姐走进方塔北路的一幢写字楼实地考察。A公司位于三楼，内部装潢十分考究，墙上排列几块液晶屏幕，反复放映图表和数据。在办公区域，电话铃声、键盘敲击声此起彼伏，30多名女白领职员埋头工作。 卞小姐感到放心了。她安装了A公司提供的MT4平台，成了国际金市中的一名散户。随后，通过网上银行转账，她往自己的账户里注入3万元，并根据分析师提供的国际行情操作。然而，这笔资金不断“蒸发”，不出2天就面临“爆仓”。卞小姐终于致电公安机关报案。 假交易平台，报实时金价 松江警方接报后发现，卞小姐碰到的是一个非法经营犯罪团伙，团伙成员分成8家公司，散布在松江的工业区、车墩镇等地。4月18日上午，警方对8处窝点展开突击行动，查获40余台作案用的服务器，破获了这起非法经营黄金期货案。 警方发现，A公司设立了一个虚拟的交易平台。客户的资金从未真正流入市场，而是始终逗留在这个平台里。为了以假乱真，这个平台融合了五大做市商的实时黄金报价，每当客户注入资金时，经纪人将这笔钱按照固定汇率换算成美元，显示出来。 虽然交易平台是假的，客户的投入却是“真金白银”。贵金属交易是一种保证金交易，与股票交易大不相同。即使持有的黄金涨价了，也要相应追加投入。除了保证金以外，客户最低交易量为每天0.5手(1手为100盎司黄金)，交易时要支付手续费。如果连续几天持有，还要缴纳隔夜利息。 据松江警方介绍，最“痴心”的一名投资者累计投入了200万元，全部进入了这个不存在的黄金市场。 盈利就断网，亏损即平仓 为了抽走虚拟平台里的钱，A公司和其经纪人想尽了一切办法。 交易采取“当日不负债”规则，否则客户就会被强行平仓。为此，经纪人促使客户频繁交易，利用100倍高杠杆带来的高风险，导致客户不能维持仓量，最终遭受系统强行平仓。即使客户遭遇了平仓亏损，经纪人也不放弃榨取。他们诱使客户继续投资，加大保证金额度，名为止损，实际上只会亏得更多。 为了阻止客户盈利，A公司设定了一个整体的风险率控制线。公司随时关注客户的动向，当客户盈利超过一定限度，技术人员就不断重启服务器，造成客户断网、无法操作。 涉及本案的8700万保证金，其中部分已被松江警方追回，部分已被挪作员工佣金、公司成本、房产等固定资本。值得注意的是，因为“地下炒金”属于非法经营，所以所有客户(投资者)都是非法经营的参与者，他们的损失不受国家法律的保护。
责任编辑：翁建平 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
本网站凡是注明“来源：七禾网”的文章均为七禾网 www.7hcn.com版权所有，相关网站或媒体若要转载须经七禾网同意0571-88212938，并注明出处。若本网站相关内容涉及到其他媒体或公司的版权，请联系0571-88212938，我们将及时调整或删除。
七禾研究中心负责人：刘健伟/翁建平
电话：0571-88212938
Email：57124514@qq.com
七禾科技中心负责人：李贺/相升澳
电话：15068166275
Email：1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人：果圆/王婷
电话：18258198313
七禾研究员：唐正璐/李烨
电话：0571-88212938
Email：7hcn@163.com
七禾财富管理中心
电话：13732204374（微信同号）
电话：18657157586（微信同号）
 七禾网 |  沈良宏观 |  七禾调研 |  价值投资君 |  七禾网APP安卓&鸿蒙 |  七禾网APP苹果 |  七禾网投顾平台 |  傅海棠自媒体 |  沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]
最新高手视频！
