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| 国家外汇管理局日前发布《关于加强外汇资金流入管理有关问题的通知》（下称《通知》），要求高度重视异常资金流入风险，强化监测分析与窗口指导；对异常资金流入线索，应主动开展现场核查或检查。 《通知》称，对违反外汇管理规定导致违规资金流入的银行、企业等主体，应依法给予罚款、停止经营相关业务、追究负有直接责任的相关人员责任等处罚，并加大公开披露力度。 《通知》要求，银行应强化责任意识，提高执行外汇管理规定的自觉性和主动性，不得协助客户规避外汇管理规定；应加强对业务部门和分支机构的指导，保持贸易融资合理增长；应遵循“了解你的客户”原则，加强对虚构贸易背景等行为的甄别，主动报告可疑交易并积极采取措施防止异常跨境资金流入。 《通知》还要求，各级外汇管理部门严格依法行政，支持守法合规企业的正常经营活动。 自去年9月以来，我国银行代客结售汇已连续7个月出现顺差。分析认为，这意味着跨境资金净流入规模出现反弹，将对宏观经济和金融稳定形成挑战。《通知》的发布，说明外汇资金流入套利的现象已经引起外汇局重视并采取相应措施。
责任编辑：翁建平 |
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