揭秘土耳其与伊朗200吨秘密黄金贸易

在过去几年的时间里，土耳其至少向伊朗秘密出口了200吨黄金。今年3月土耳其内部调查文件的泄密，让我们得以一窥这个金额至少120亿美元，涉及4个国家，可能是史上最大、最诡异洗钱计划。

华尔街见闻此前曾提及，2012年3月至2013年7月之间，土耳其直接向德黑兰出口了价值130亿美元的黄金，以此来换取伊朗的天然气和石油。但彭博社披露的泄密文件显示，出口黄金似乎不仅仅是换石油这么简单。

黄金换出口？

据彭博新闻社消息，伊朗黄金出口的增长速度非常迅猛，2011年时土耳其对伊朗出口黄金仅价值5300万美元，到了2012年就暴涨至65亿美元。这严重扭曲了土耳其的贸易数据，让土耳其的经济看起来比实际上更强劲。

2012年，在黄金出口的推动下，土耳其的出口总额增长了13%至1530亿美元。尽管如此，黄金出口还是未能完全抵消巨大的进口数字。2013年，土耳其的贸易赤字共650亿美元，比2012年多了200亿美元。

土耳其经济顾问，纽约GlobalSource Partner公司的Atilla Yesilada在电话采访中表示：“我不知道Caglayan这么做的动机是什么，他是向伊朗出口黄金的主要支持者。这么做在经济上没有意义。这种出口并不能让经济更加强劲。那么为什么要将黄金出口给伊朗呢？我们永远都不会知道。”

绿色的“访客”

土耳其内部调查报告泄露的内容显示，这些黄金出口主要是通过一名名为Sarraf的伊朗商人来操作的，他原名为Reza Zarrab，2007年时加入土耳其国籍。他曾在安卡拉的一次公开场合与土耳其总理Erdogan合过影。当Sarraf去年12月被捕时，Erdogan还告诉媒体，他在黄金交易中“为国家做出了贡献”。

据Sarraf自己估计，他一共协助土耳其向伊朗出口了120亿美元黄金，约合200吨。他表示，这意味着他帮助填补了15%至15.5%的经常性账户斥资。但他没有说明出口黄金的时间。

出口黄金显然利润丰厚，据知情人士称，Sarraf从出口中获得了1.7%的佣金，过着穷奢极欲的生活。

另一名参与者是Caglayan，一名工程师出身的企业家，并于2007年被选举为议员。调查人员称，Caglayan至少从Sarraf那里拿到了5000万美元，他还将其中的一部分钱分给了别人。他还收取了大量的钻石，34.3万美元的手表和3.7万美元的钢琴。

参与黄金出口的最后一个人则是时任土耳其国有银行Halkbank首席执行官的Suleyman Aslan。他充当了将Caglayan的指令传递给Sarraf的中介，并从中获得了270万美元。这些钱首先通过行李箱交给他，然后被塞进背包中。Aslan及其妻子在短信中用 “访客”来暗指这些贿赂。

在一次资金运送途中，Aslan被执法人员拦截下来，在给妻子的短信中，他写到：“我正在接待5名访客，他们是绿色的，绿色的噢！”

史上最复杂非法金融操作

那么，整个计划是如何运作的呢？

一方面，钱通过中介从伊朗流向土耳其。Sarraf先从土耳其获得介绍信，然后在某亚洲大国设立了四家幌子公司，借助该国的银行作为伊朗和土耳其交易的中介。2012年7月时，其中一家昆仑银行就曾因为为伊朗转移过1亿美元而受到美国制裁。

美国于2013年7月将黄金列入禁止向伊朗出售的物品名单，所以Sarraf尽可能多地赶在那之前将黄金运至伊朗。

美国财政部前恐怖主义金融专家Jonathan Schanzer表示：“伊斯坦布尔3月14日泄露的调查报告显示，这是我见过的最复杂的非法金融操作。整个计划的网络覆盖了土耳其、迪拜、伊朗和某亚洲大国，其手法囊括了虚开发票、伪造发票等经典的洗钱技术。”

另一方面，他们暗中将食品替换成黄金，取道迪拜运送到伊朗。不过伪装的手段漏洞百出，调查人员就发现了搞笑的错误：

“订单上显示的是14万吨小麦的订单，用5000吨的货物来代替14万吨的小麦，我猜这恐怕有点困难吧……而且文件显示，这些小麦的原产地居然是迪拜，要知道，迪拜是不可能出产小麦的……迪拜都是沙漠。”